La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la prisión preventiva y dispuso medidas menos gravosas para los diez imputados. El Ministerio Público mantiene que cuenta con pruebas para sustentar la acusación.
Santo Domingo, R.D. – La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó este sábado la libertad de los diez imputados en el caso del presunto fraude bancario que habría ocasionado pérdidas superiores a los RD$200 millones al Banco BHD, al considerar que la prisión preventiva no era la medida de coerción adecuada para garantizar el desarrollo del proceso judicial.
Con la decisión, recuperarán su libertad Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de la estructura y antiguo empleado del Banco BHD, junto a Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
El expediente sostiene que la presunta red operó mediante acreditaciones irregulares y maniobras electrónicas que permitieron desviar más de RD$200 millones desde la entidad financiera hacia cuentas vinculadas a los imputados y posteriormente retirar o transferir los recursos para dificultar su rastreo.
Las investigaciones indican que el esquema fue detectado por los controles internos del Banco BHD, que notificó de inmediato a las autoridades competentes y colaboró con el Ministerio Público, la Policía Nacional y los organismos especializados durante las pesquisas. La entidad bancaria ha reiterado públicamente que el patrimonio y los depósitos de sus clientes nunca estuvieron en riesgo y que el impacto económico fue asumido por el propio banco.
Aunque la Corte dispuso la libertad de los imputados, estos deberán cumplir las medidas de coerción impuestas por el tribunal, entre ellas presentación periódica, impedimento de salida del país y garantía económica, según corresponda a cada caso. La variación de la medida no implica el cierre del proceso ni una declaración de inocencia.
Por su parte, el Ministerio Público aseguró que mantiene intacta la acusación y que dispone de evidencias documentales, periciales, financieras y tecnológicas para demostrar la existencia del presunto fraude durante el juicio de fondo.
El caso continúa bajo investigación y es considerado uno de los procesos por fraude financiero de mayor impacto registrados en el sistema bancario dominicano en los últimos años, debido al monto comprometido y a la presunta participación de personal con acceso a las plataformas internas de la entidad.
